(VIDEO) Wall street din Chișinău: Poliția a închis un call-centru cu 50 de escroci, care „vindeau” acțiuni la burse de valori internaționale

O schemă de spălare de bani care implica un call-centru din Chișinău a fost destructurată de către ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI și procurorii PCCOCS. Operatorii contactau potențiali investitori din Rusia, Kazahstan și state europene și îi convingeau să investească bani, ce erau însușiți de către cei care administrau platformele de investiții. Suma totală se cifrează la sute de mii de lei, scrie UNIMEDIA.

Peste 50 de operatori telefonici au fost implicați într-un sistem de înșelăciune, invitând persoane să investească în false oportunități financiare, conform informațiilor furnizate de Inspectoratul General de Poliție.

Centrul de apel, înființat pe numele unei persoane interpuse din regiunea transnistreană, a funcționat timp de câteva luni, perioadă în care operatorii contactau potențiali investitori din Rusia, Kazahstan și state europene, folosind un sistem de telefonie care falsifica numerele de apel.

În realitate, banii investiți erau însușiți de către cei care administrau platformele de investiții. În urma investigațiilor, s-a descoperit că suma investițiilor se cifrează la sute de mii de lei.

Perchezițiile efectuate la centrul de apel și la domiciliile administratorului, un bărbat de 35 de ani, și a superiorului său, de 25 de ani, au dus la confiscarea a șase calculatoare portabile, 20 de telefoane și diverse înscrisuri.

Administratorul centrului de apel a fost pus sub statutul de bănuit, iar investigațiile continuă pentru identificarea altor responsabili. În tot acest timp, persoanele implicate beneficiază de prezumția de nevinovăție, așa cum prevede legea.