Avionul Oligarhului de lux. Unde și-a ascuns Plahotniuc nava
- Internaționale Ultimele știri
SHOK.md- 0
- 4 minutes read
oto: rise.md/Avionul Embraer Legacy 650 cu numerele OE-LPV a fost procurat cu bani de la BEM. Beneficiarul din umbră a acestei aeronave a fost Vladimir Plahotniuc. Foto: Chris_N / jetphotos.com
În timp ce banii zburau din cele trei bănci moldovene implicate în „Frauda bancară”, compania braziliană Embraer a livrat două avioane noi către doi beneficiari din Moldova. O navă Embraer Legacy 650, din categoria business class, a ajuns la Ilan Șor și alta identică – pentru oligarhul Vladimir Plahotniuc. RISE Moldova a urmărit traseul banilor și prezintă locația unde oligarhul Plahotniuc și-a ascuns avionul, scrie SHOK.md, cu referire la UNIMEDIA.
Kroll 2. Pista de plecare
În raportul Kroll 2 ne-a atras atenția, în mod special, partea în care anchetatorii privați au analizat companiile străine și conturile bancare din mai multe state, urmărind tranzacțiile mai mari de o jumătate de milion de dolari.
Bani suspecți proveniți din „Miliardul dispărut” s-au împrăștiat în zeci de țări printre care: Letonia, Cipru, China, Rusia, Estonia și Elveția. O parte din ei au ajuns și pe conturile unor firme offshore de la băncile din Moldova.
La Victoriabank, cea mai mare sumă suspectă a fost de 21 de milioane de dolari. Acești bani au intrat pe conturile firmei cipriote Seppota Services Limited. „Extrasul de cont este în așteptare, iar destinația finală a acestor fonduri este în prezent necunoscută”, menționa raportul Kroll 2 din 2018.
Destinația plății: avans pentru avion
RISE Moldova a aflat de unde au venit cei 21 de milioane de dolari și care a fost destinația lor finală.
Pe 24 noiembrie 2014, Banca de Economii a oferit un credit de 34 de milioane de euro către firma Dracard SRL, o companie din grupul Șor.
De aici, banii au trecut prin conturile altor 18 companii offshore, cu acționariat opac sau de tip fantomă, și în final, pe 12 decembrie 2014, suma de 21 de milioane de dolari a fost virată către compania cipriotă Seppota Services Limited. În aceeași zi, Seppota transferă aproape toți banii, 20,6 milioane de dolari, către uzina de avioane Embraer SA, iar la destinația plății indică „plata în avans pentru avion”.
Adresa IP: GBC-ul lui Plahotniuc
Conturile bancare ale Seppota Services Limited au fost gestionate de pe adresa IP: 46.55.111.110.
Vladimir Plahotniuc